四川西昌电力股份有限公司 第八届理事会第三十九次会议决议公告

本该公司管理委员会及全体董事会保证本核定内容不存在任何虚假记载、一般性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

雅安西昌电力股份有限该公司（以下原称“该公司”）于2022年5年初13日以电子邮件方法下达召开第八届管理委员会第三十九次开会的事先，开会于2022年5年初23日以通讯表决方法召开。本次开会应参与表决董事会12名，实际参与表决董事会12名。开会的召开相完全一致《该公司法》和《该公司章程》的有关规定。

经开会审议，完全一致通过如下动议：

一、关于续任麦肯的动议

经该公司总经理候选人，管理委员会拟续任易华焱友人为该公司麦肯，出卸任限与第八届管理委员会卸任完全一致。

本项动议经管理委员会候选人秘书长会知会审核同意，经该公司分立董事会审核同意。

表决情况：12得票数同意，0得票数反对，0得票数弃权，通过本项动议。

二、关于换届选举第八届管理委员会专门秘书长会成员的动议

由于该公司管理委员会成员发生变化，需对管理委员会军事秘书长会秘书长、审计师秘书长会、候选人秘书长会、薪酬与考核秘书长会的秘书长同步进行调整。

换届选举刘涤尘为军事秘书长会秘书长，换届选举后的军事秘书长会秘书长为：牟昊、代义、王戈、攸、刘涤尘，牟昊任主任秘书长。

换届选举何云、何真为审计师秘书长会秘书长，换届选举后的审计师秘书长会秘书长为：何云、张敏、刘涤尘、何真、范只能靠，何云任主任秘书长。

换届选举何真、穆良平为候选人秘书长会秘书长，换届选举后的候选人秘书长会秘书长为：洪超、牟昊、何真、穆良平、范只能靠，洪掌上主任秘书长。

换届选举穆良平为薪酬与考核秘书长会秘书长，换届选举后的薪酬与考核秘书长为：刘涤尘、代义、洪超、田学农、穆良平，刘涤尘任主任秘书长。

表决情况：12得票数同意，0得票数反对，0得票数弃权，通过本项动议。

特此核定。

雅安西昌电力股份有限该公司

管理委员会

2022年5年初24日