八方电气（苏州）大股东有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本新公司董事长会及全体董事长保障本公报内容不存在任何虚假记载、说服力陈述或者重大缺失，并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次都是大会是否有否决决议：无

一、都是大会开会讨论和闭幕可能

(一)董事长局开会讨论的时间：2022年5月底23日

(二)董事长局开会讨论的地点：江苏省无锡市工业园东堰里交叉路口6号闻风配线（无锡）作价香港）有限新公司

(三)闭幕都是大会的普通股股份和稳定下来提案权的优先股股份及其一向有作价可能：

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(四)提案模式是否合理《新公司法》及《新公司章程》的规定，大会主一向人可能等。

本次董事长局由新公司董事长会召集，董事长长王清华老友主一向人。都是大会采用现场候选人与网络候选人相结合的提案模式，本次都是大会的召集、开会讨论、提案模式以及闭幕都是大会工作人员申请人合理《新公司法》及《新公司章程》的规定。

(五)新公司董事长、副议长和董事长会任秘书的闭幕可能

1、新公司在任董事长6人，闭幕5人，其中董事长贺先兵老友因个人诱因外出，委托董事长俞振华老友闭幕并签署就其文件；董事长余海峰老友因疫情防控诱因采用通讯模式闭幕。

2、新公司在任副议长3人，闭幕3人；

3、新公司总经理、副总经理、董事长会任秘书兼财务总监闭幕都是大会。

二、决议表决可能

(一)非总和候选人决议

1、决议名字：《2021本年董事长会工作报告》

表决结果：通过

提案可能：

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2、决议名字：《2021本年副议长会工作报告》

表决结果：通过

提案可能：

■

3、决议名字：《2021年本年报告及简述》

表决结果：通过

提案可能：

■

4、决议名字：《2021本年财务决算报告》

表决结果：通过

提案可能：

■

5、决议名字：《2021本年利润分配预案》

表决结果：通过

提案可能：

■

6、决议名字：《关于解聘2022本年会计师经纪新公司的决议》

表决结果：通过

提案可能：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股份的提案可能

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(三)关于决议提案的有关可能暗示

决议一至决议六均为普通决议决议，已获得闭幕都是大会股份及股份都是所一向理论上提案权作价总数的1/2以上提案通过。

三、律师开端可能

1、本次董事长局开端的律师经纪新公司：国浩律师（上海）经纪新公司

律师：马敏英、丁逸清

2、律师开端结论意愿：

本所律师视为：新公司本次董事长局的召集、开会讨论流程合理《新公司法》、《上市新公司董事长局规则》和《新公司章程》的有关规定，闭幕都是大会工作人员申请人有权理论上,主委申请人有权理论上,都是大会提案流程有权，提案结果和形成的决议有权理论上。

四、应于文件目录

1、经与会董事长和记录人送交表明并拆下董事长会印章的董事长局决议；

2、经开端的律师经纪新公司主任送交并拆下盖章的法律意愿书。

闻风配线（无锡）作价香港）有限新公司

2022年5月底24日

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