辽宁申华控股股份有限公司关于间接控股上市公司重整的进展公告

本新公司副董事长会及全体副董事长确保本核定内容可不存在任何虚假可考、确实详述或者灾难性遗漏，并对其内容可的合理性、可靠性和完整性承担个别及连带责任。

2022年5同年23日，大连申华母公司持股有限新公司（全称“新公司”）送出间接母公司股东华晨汽车跨国中小企业母公司有限新公司（全称“华晨跨国中小企业”）及其一致行动人大连正国中小企业发展有限新公司（全称“大连正国”）发来的《告知函》。

《告知函》标明，2022年5同年20日晚，华晨跨国中小企业、大连正国、华晨跨国中小企业等12家中小企业监管人和业乔中小企业（跨国中小企业）有限新公司（全称“业乔跨国中小企业”）方有共同签署了《华晨跨国中小企业等12家中小企业实际上更名紧缩之中小企业协议（申华母公司作价关的资产）》（全称“《紧缩中小企业协议》”）。根据协议订下，业乔跨国中小企业拟以现金投资额643,657,456元受让华晨跨国中小企业持有人的新公司1.11%作价（对应21,673,266股普通股）、大连正国持有人的新公司10.14%作价（对应197,280,000股普通股）、华晨跨国中小企业持有人的大连华晟100%作价（大连华晟持有人新公司11.68%作价，对应227,412,000股普通股）。

《紧缩中小企业协议》提到内容可将作为紧缩中小企业事项之一,写入华晨跨国中小企业等12家中小企业实际上更名紧缩著手条文。紧缩著手条文需经债权人全体会议会期通过、上诉法院驳回批准后均须执行。《紧缩中小企业协议》将自人民上诉法院驳回批准华晨跨国中小企业等12家中小企业紧缩著手后生效。如本次作价现金成功推进并推行启动，业乔跨国中小企业将直接及间接持有人新公司22.93%作价，成为新公司确实掌控人。

总计本核定日，新公司尚未送出上诉法院对间接母公司股东华晨跨国中小企业等12家中小企业提交紧缩著手的受理通知。华晨跨国中小企业等12家中小企业更名紧缩关的事项现在尚存在不确定性。

现在，新公司各项生产自营活动外短时间开展。新公司将持续关注间接母公司股东紧缩事项的后续困难重重并及时义务文档援引义务。新公司而无须文档援引报导为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券现金所网上（www.sse.com.cn），新公司所有文档外以在上述而无须报导和网上援引的为准，亦须广大中小企业者注意中小企业风险。

特此核定。

大连申华母公司持股有限新公司副董事长会

2022年5同年24日