杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 关于董事长不再职总经理 及聘任总经理的公告

资原订手续费和类别

计量：万元

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*录：自2021年4年初27日起，在此期间前进轧不扩及母公司合并财务报表全域。上述表中会与在此期间前进轧2021年基本上上牵涉到融资手续费的期间全域为2021年4年初27日至2021年12年初31日，2022年为全年原订手续费。

二、相似性方基本上情况下和相似性关系详述

（一）相似性方基本上情况下

1、苏州在此期间前进轧有限母公司

（1）统一社会信用代码：913301097654752861

（2）多家企业人：施晓东

（3）合资公司：3,360万元

（4）录册地址：浙江省嘉兴市瓜沥镇的卡山路189号

（5）专营全域：钢铁压延机械加工；金属切削机械加工增值；模具制造；机械零件、厂家机械加工；金属表面处理方式及固化方式机械加工(除违法须经批准的建设项目内外，凭营业执照违法自律开展专营活动)。

（6）在在一个会计铜奖的主要财务资料

计量：万元

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录：上表资料并不需要财务管理。

（7）持股结构

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2、苏州爱德旺斯驱动链高科技增值有限母公司

（1）统一社会信用代码：91330109MA28L445XW

（2）多家企业人：杨水余

（3）合资公司：2,000万元

（4）录册地址：浙江省嘉兴市城厢街道萧金路45号

（5）专营全域：风力水力驱动链及驱动装置的上门维修、远程控管、故障诊断分析；风力水力驱动链的卖出；驱动装置及零配件的卖出；风力水力驱动链及驱动装置的测试分析及检测产品的卖出；风力水力驱动链及驱动装置的维修控管新技术、故障诊断分析新技术的新技术增值；风力水力机组状态天气预报产品的卖出及新技术增值；风力水力新技术领域的新技术开发、新技术转让、新技术咨询、新技术增值；资材远程控管增值及建设工程业务部门**（以母公司登记录册机关核定的专营全域为准）

（6）在在一期的主要财务资料

计量：万元

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上表资料并不需要财务管理。

（7）持股结构

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（二）相似性关系

母公司在此之前转给在此期间前进轧45%的持股，为母公司入股子母公司。母公司副董事长张盟军友人、副董事侯波友人、邓林友人出任在此期间前进轧副董事长或监察人领导职务；母公司在此之前转给苏州建昌在此期间前进驱动装置有限母公司100%的持股，苏州建昌在此期间前进驱动装置有限母公司转给驱动链高科技50%的持股，母公司董事杨水余友人为驱动链高科技多家企业人、出任驱动链高科技董事领导职务，母公司副董事楼渊友人出任驱动链高科技副董事长领导职务。

在此期间前进轧、驱动链高科技合理《苏州上市公司上市公司融资所股过半数上市规则》明确规定的相似性关系的作法。

（三）相似性方履约情况下

母公司相似性方在此期间前进轧、驱动链高科技专营情况下和财务状况良好，具备长时间履约控制能力。

三、相似性融资主要概要和结算政策

（一）主要概要

母公司原订2022年与在此期间前进轧、驱动链高科技牵涉到采购或卖出集装箱、遵从或提供劳务等与日常专营活动比如说的相似性融资手续费分别为15,050万元、650万元。

（二）结算政策与依据

1、结算政策：与上述相似性方之间来进行的融资均以不愿、平等、互惠互利、称许的原则来进行，不普遍存在损害母公司及持股比如说是中会小持股权益的作法。

2、结算依据：与上述相似性方来进行的融资价钱均以零售商价钱系统化，同时参照母公司与其他融资对方牵涉到的除此以内外融资价钱，相似性融资结算遵循公平、公正、乘积、有偿等零售商原则。

母公司校董会已许可权母公司管理层根据基本上上专营情况下只能，在相似性融资原订手续费内受理比如说基本事项及签署比如说双方同意和PDF。

四、相似性融资目的和对上市母公司的冲击

母公司本次与在此期间前进轧、驱动链高科技来进行的日常相似性融资，主要是为满足母公司日常生产专营业务部门的只能，有利母公司充分发挥比如说方天然资源优势，借助天然资源的优势互补与适当配置，有助于母公司长时间比较稳定蓬勃发展。

上述日常相似性融资合理母公司的整体权益，融资的结算称许、适当，不普遍存在损害母公司及持股比如说是中会小持股权益的作法，不普遍存在冲击母公司单独性的作法，母公司主要业务部门不能对相似性方诱发较大依赖。

有鉴于此日前。

苏州在此期间前进驱动装置上海证券证券市场有限母公司校董会

二〇二二年一年初十一日

上市公司代码：601177 上市公司全名：杭齿在此期间前进 日前A：临2022-001

苏州在此期间前进驱动装置上海证券证券市场有限母公司

第五届校董会第二十次安理会安理会日前

本母公司校董会及全体副董事长前提本日前概要不普遍存在任何不实史书、误导陈述或者灾难性都是，并对其概要的适当性、精准度和一致性承担个别及连带责任。

苏州在此期间前进驱动装置上海证券证券市场有限母公司（此表全名“母公司”）第五届校董会第二十次安理会于2022年1年初10日以现场相结合视频安理会手段闭幕。本次安理会通报及比如说PDF原订2021年12年初31日以电子邮件手段投递全体副董事长、监察人，母公司副董事长均发出安理会通报和安理会资料，知悉本次安理会的审核事项，并充分表达意愿。安理会应当出席副董事长9人，基本上上出席副董事长9人，出席安理会的副董事长总人数合理法定总人数。本次安理会的闭幕合理《母证券交易》及《母公司章程》的有关明确规定。

安理会由董事杨水余友人开会并主持，与会副董事长审核并以记名投过半数的手段提案通过了如下安理会：

一、 审核通过《关于订正〈母公司章程〉的提案》，并允诺建议书母公司持股大会审核提案。

提案提案情况下：本提案直接提案过半数9过半数，允诺9过半数，指责0过半数，这两项0过半数。

此表概要请见母公司随即在中国证监会com（）揭露的《关于订正〈母公司章程〉的日前》（日前A：临2022-003）。

二、 审核通过《关于受聘母公司董事的提案》。

因临时工调整,母公司董事曾为董事杨水余友人仍然出任母公司董事领导职务。经母公司校董会提名理事会干事及单独副董事长的保密，允诺受聘周焕辉友人为母公司新任董事，离任至本届校董会届满之日止。

提案提案情况下：本提案直接提案过半数9过半数，允诺9过半数，指责0过半数，这两项0过半数。

此表概要请见母公司随即在中国证监会com（）揭露的《关于董事仍然出任董事及受聘董事的日前》（日前A：临2022-004）。

三、 审核通过《关于母公司2022铜奖建设工程计划的提案》。

2021铜奖根据企业专营只能，以及政府规划方面的原因，母公司调整和延缓了均建设项目，校董会认为是必要的。母公司2022铜奖技改计划共商量19,921万元。主要建设项目看成如下：

计量：万元人民币

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在执行过程中会，如遇零售商变化、产品结构调整等环境因素，在该计划总初步设计全域内作相应当调整。2022年技改经费来源于企业的人民币折旧、均利润留有和融资借贷。

提案提案情况下：本提案直接提案过半数9过半数，允诺9过半数，指责0过半数，这两项0过半数。

四、 审核通过《关于原订母公司2022铜奖日常相似性融资的提案》，并允诺建议书母公司持股大会审核提案。

经审核，允诺母公司2022铜奖在批准的原订手续费全域内与苏州在此期间前进轧有限母公司、苏州爱德旺斯驱动链高科技增值有限母公司牵涉到采购或卖出集装箱、遵从或提供劳务等日常相似性融资。

提案提案情况下：本提案直接提案过半数7过半数，允诺7过半数，指责0过半数，这两项0过半数。

相似性副董事长杨水余友人、张盟军友人补救提案，由其他7名非相似性副董事长来进行提案。母公司单独副董事长均知会采纳本事项并对本提案刊发了允诺的单独意愿。

此表概要请见母公司随即在中国证监会com（）揭露的《关于原订2022铜奖日常相似性融资的提案》（日前A：临2022-005）。

五、 审核通过《关于订正母公司核心压制税制的提案》。

为进一步规约和基础母公司内压税制，进一步提高母公司内控管理，提高母公司专营管理准确度和风险防范控制能力，经审核，允诺订正母公司核心压制税制：《基本上税制》《组织架构》《人民币》和《财务报告编制与揭露》。

提案提案情况下：本提案直接提案过半数9过半数，允诺9过半数，指责0过半数，这两项0过半数。

有鉴于此日前。

苏州在此期间前进驱动装置上海证券证券市场有限母公司校董会

二〇二二年一年初十一日

上市公司代码：601177 上市公司全名：杭齿在此期间前进 日前A：临2022-002

苏州在此期间前进驱动装置上海证券证券市场有限母公司

第五届监察人第十三次安理会安理会日前

本母公司监察人及全体监知会提本日前概要不普遍存在任何不实史书、误导陈述或者灾难性都是，并对其概要的适当性、精准度和一致性承担个别及连带责任。

苏州在此期间前进驱动装置上海证券证券市场有限母公司（此表全名“母公司”）第五届监察人第十三次安理会于2022年1年初10日以现场相结合视频安理会手段闭幕，应当参予安理会监察人5人，基本上上参予安理会监察人5人。安理会由监察人主席陈健女士开会，本次安理会的开会、闭幕合理《母证券交易》及《母公司章程》的有关明确规定。

经审核安理会通过如下安理会：

审核通过《关于原订母公司2022铜奖日常相似性融资的提案》

允诺刊发意愿如下：

1、 母公司因日常生产专营业务部门只能，与苏州在此期间前进轧有限母公司及苏州爱德旺斯驱动链高科技增值有限母公司牵涉到采购或卖出集装箱、遵从或提供劳务等日常相似性融资，结算称许、适当，不普遍存在损害母公司及持股比如说是中会小持股权益的作法。

2、 监察人对校董会审核的相似性融资事项来进行了监督和审核，全体副董事长在审核本次相似性融资的提案时均应尽了正直尽责的义务，相似性副董事长违法补救了对相似性融资的提案，单独副董事长对相似性融资刊发了允诺的单独意愿，母公司校董会财务管理理事会也对相似性融资刊发了审核意愿。校董会对本次相似性融资的决策程序违法合规，很难推测副董事长、低级政府机构在应尽领导职务的过程中会普遍存在触犯法律法规、《母公司章程》和母公司《相似性融资有系统》的情况下。

提案提案情况下：本提案直接提案过半数5过半数，允诺5过半数，指责0过半数，这两项0过半数。

本提案需建议书母公司持股大会审核。

有鉴于此日前。

苏州在此期间前进驱动装置上海证券证券市场有限母公司监察人

二〇二二年一年初十一日

上市公司代码：601177 上市公司全名：杭齿在此期间前进 日前A：临2022-003

苏州在此期间前进驱动装置上海证券证券市场有限母公司

关于订正《母公司章程》的日前

本母公司校董会及全体副董事长前提本日前概要不普遍存在任何不实史书、误导陈述或者灾难性都是，并对其概要的适当性、精准度和一致性承担个别及连带责任。

苏州在此期间前进驱动装置上海证券证券市场有限母公司（此表全名“母公司”）于2022年1年初10日闭幕的第五届校董会第二十次安理会审核通过了《关于订正〈母公司章程〉的提案》，基本情况下如下：

根据《中会华人民共和国母证券交易》《上市母公司章程指引》的比如说明确规定，以及母公司的基本上上情况下，母公司拟对《母公司章程》第八条来进行订正，基本订正如下：

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除上述订正内外，原《母公司章程》其他概要不变。

本次订正唯需建议书母公司持股大会审核。

有鉴于此日前。

苏州在此期间前进驱动装置上海证券证券市场有限母公司校董会

二〇二二年一年初十一日

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