深圳歌力思服饰控股权有限公司2021年年度股东大会决议公告

本美国公司总裁会及全体总裁情况下本公告段落不不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其段落的正确性、准确性和完整性分担个别及连带责任。

关键性段落示意：

● 本次内阁会议否有否决提案：无

一、内阁会议闭幕和参与可能会

(一)公司总裁会闭幕的时间：2022年5月24日

(二)公司总裁会闭幕的一处：广东省珠三角市龙岗区泰然二路29号天安数码城创另行科技广场A座19楼1号内阁四楼

(三)参与内阁会议的普通股控股公司和恢复会期权的优先股控股公司及其拥有人入股可能会：

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(四)会期手段否符合标准《美国公法》及《美国公司章程》的订明，讨论会请到可能会等。

本次内阁会议由美国公司总裁会商议，总裁长夏国另行先生请到。讨论会有别于现场表决和网络表决借助于的会期手段进行会期。内阁会议的闭幕和会期手段符合标准《美国公法》及《美国公司章程》的订明，强制执行有效性。

(五)美国公司总裁、理事和总裁会私人秘书的参与可能会

1、美国公司在任总裁7人，参与6人，总裁邢咏梅夫婿因工作事前得以参与本次公司总裁会；

2、美国公司在任理事3人，参与3人；

3、总裁会私人秘书王薇夫婿参与内阁会议；美国公司全部大公司列席内阁会议。

二、提案表决可能会

(一)非累积表决提案

1、提案称谓：2021历年来总裁会工作调查报告

表决结果：通过

会期可能会：

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2、提案称谓：2021历年来理事会工作调查报告

表决结果：通过

会期可能会：

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3、提案称谓：2021历年来财务决算调查报告

表决结果：通过

会期可能会：

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4、提案称谓：《2021年历年来调查报告》及其简述

表决结果：通过

会期可能会：

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5、提案称谓：2021历年来利润分配设计方案

表决结果：通过

会期可能会：

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6、提案称谓：关于美国公司总裁2021历年来薪酬的提案

表决结果：通过

会期可能会：

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7、提案称谓：关于美国公司理事2021历年来薪酬的提案

表决结果：通过

会期可能会：

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(二)涉及重大事项，5%表列控股公司的会期可能会

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(三)关于提案会期的有关可能会明确指出

本次所表决的提案为普通会期提案，已获参与本次公司总裁会的控股公司所拥有人效性会期权入股总数的二分之一以上通过。

三、法律顾问开端可能会

(一)本次公司总裁会开端的法律顾问研音：西城区中伦（珠三角）法律顾问研音

法律顾问：武嘉欣、付青

(二)法律顾问开端论证意见：

综上所述，本所认为，本次公司总裁会的商议和闭幕程序符合标准《美国公法》《公司总裁会的系统》和《美国公司章程》的订明；内阁会议商议人符合商议本次公司总裁会的资格；参与及列席内阁会议的人员均符合强制执行资格；本次公司总裁会的会期程序符合标准《美国公法》《公司总裁会的系统》及《美国公司章程》的订明，会期结果强制执行有效性。

四、备查文件目录

(一)《珠三角歌力思服饰入股有限美国公司2021年历年来公司总裁会决议》；

(二)《西城区中伦（珠三角）法律顾问研音关于珠三角歌力思服饰入股有限美国公司2021年历年来公司总裁会的法律意见书》。

珠三角歌力思服饰入股有限美国公司

2022年5月25日