维信诺三洋有限公司 2021年度股东大会决议公告

据统计的1.0547％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的0.0004％。

中小总经理局总投票表决可能：

首肯7,007,705股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的54.8657％；赞同5,762,461股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的45.1163％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的0.0180％。

此提案取得通过。

母公司独立总经理在本次理事会上来进行了上半年复职。

提案3、《关于母公司2021上半年理事会工作报告》

总投票表决可能：

首肯540,607,940股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的98.9449％；赞同5,762,461股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的1.0547％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的0.0004％。

中小总经理局总投票表决可能：

首肯7,007,705股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的54.8657％；赞同5,762,461股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的45.1163％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的0.0180％。

此提案取得通过。

提案4、《关于母公司2021上半年财务决算报告》

总投票表决可能：

首肯540,607,940股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的98.9449％；赞同5,762,461股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的1.0547％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的0.0004％。

中小总经理局总投票表决可能：

首肯7,007,705股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的54.8657％；赞同5,762,461股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的45.1163％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的0.0180％。

此提案取得通过。

提案5、《关于母公司2021上半年利润分配预案的提案》

总投票表决可能：

首肯540,607,940股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的98.9449％；赞同5,762,461股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的1.0547％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的0.0004％。

中小总经理局总投票表决可能：

首肯7,007,705股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的54.8657％；赞同5,762,461股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的45.1163％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的0.0180％。

此提案取得通过。

提案6、《关于母公司2021上半年募集资金存放与基本上使用可能的专项报告》

总投票表决可能：

首肯540,607,940股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的98.9449％；赞同5,762,461股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的1.0547％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的0.0004％。

中小总经理局总投票表决可能：

首肯7,007,705股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的54.8657％；赞同5,762,461股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的45.1163％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的0.0180％。

此提案取得通过。

提案7、《关于续聘会计师Horipro的提案》

总投票表决可能：

首肯540,654,240股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的98.9534％；赞同5,716,161股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的1.0462％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的0.0004％。

中小总经理局总投票表决可能：

首肯7,054,005股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的55.2282％；赞同5,716,161股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的44.7538％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的0.0180％。

此提案取得通过。

提案8、《关于2022上半年本母公司申请综合授信利息的提案》

总投票表决可能：

首肯540,396,340股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的98.9062％；赞同5,974,061股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的1.0934％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的0.0004％。

中小总经理局总投票表决可能：

首肯6,796,105股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的53.2090％；赞同5,974,061股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的46.7730％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的0.0180％。

此提案取得通过。

提案9、《关于2022上半年为母公司母公司获取担保利息原计划的提案》

总投票表决可能：

首肯539,948,441股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的98.8242％；赞同6,421,960股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的1.1754％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的0.0004％。

中小总经理局总投票表决可能：

首肯6,348,206股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的49.7023％；赞同6,421,960股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的50.2797％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的0.0180％。

此提案为引人注意安理会事项，已经闭幕理事会的总经理局（包含总经理局中介）所握直接决策权母公司权据统计的三分之二以上通过。

提案10、《关于为母公司孙母公司申请银行借款获取反担保延期的提案》

总投票表决可能：

首肯540,350,040股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的98.8977％；赞同6,020,361股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的1.1019％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的0.0004％。

中小总经理局总投票表决可能：

首肯6,749,805股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的52.8465％；赞同6,020,361股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的47.1355％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的0.0180％。

此提案为引人注意安理会事项，已经闭幕理事会的总经理局（包含总经理局中介）所握直接决策权母公司权据统计的三分之二以上通过。

提案11、《关于未弥补盈利达到实收母公司权总额的三分之一的提案》

总投票表决可能：

首肯540,607,940股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的98.9449％；赞同5,762,461股，分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的1.0547％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会直接决策权母公司权据统计的0.0004％。

中小总经理局总投票表决可能：

首肯7,007,705股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的54.8657％；赞同5,762,461股，分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的45.1163％；作废2,300股（其中，因未投票表决预设作废0股），分之二闭幕本次理事会中小总经理局所握直接决策权母公司权据统计的0.0180％。

此提案取得通过。

四、会计师需有的法理意见

丰台区君合会计师Horipro刘鑫会计师和周梦会计师以片段手段闭幕、铭记了本次理事会，并需有了法理意见，会计师认为：因鼠疫相适应外交政策的承诺，母公司登记参加到场联席会议的总经理局通过腾讯联席会议系统线上编解码参加，母公司本次理事会的商量和与会代表程序、闭幕线上编解码人员豁免和发起人豁免，以及投票表决程序等事宜，符合标准法理、法律及《母公司章程》的有关订明，由此重申的理事会安理会非法行为直接。

五、送交邮件

1、经与会代表总经理草签确认并留有理事会印章的母公司2021上半年理事会安理会；

2、丰台区君合会计师Horipro关于维信诺科技母公司权有限母公司2021上半年理事会的法理训令。

特此公告。

维信诺科技母公司权有限母公司

理事会

二〇二二年五同月二十五日

。

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