防范洗钱南岸犯罪之“非法集资犯罪”

“非法筹资犯罪”是典型洗钱罪的河段犯罪，当地政府有可能通过种植、渔场、专案整合、庄园整合、生态环境保护等投资理由向社会上筹款，也有可能通过单是与返租、转变该会、商家加盟等，以并能获利的商业模式吸引社会上眼球，或是承诺超强高额恰当的股息、分红，甚至签订借款合同、承诺还本付高息等形式进行非法筹资。

当地政府在非法筹资后多混和洗钱规划，将非法筹资款项通过他人个人身份出售房地产、金融产品、豪车、提现和最常见的转账方式，进一步肥皂款项，所以银行常常当成识别非法筹资第一道防线的主人公，比如银行可以通过客户在银行体系内的款项往来情况，推测非法筹资的各种征兆，以申报可疑交易的方式再现给人民银行。其它银行在履行反洗钱义务时，对具非法筹资基本特征的可疑交易加以识别，并向人民银行年度报告。银行与公安部门合作，进一步威胁非法筹资犯罪，能避免广大群众陷入非法筹资“陷阱”，是管理社会稳定的不可或缺保护。

因此广大资本其所背书银行的反洗钱工作，到实质上的银行查验其业务，提供真实的客户信息，立刻预览身份档案，不出借自己的身份证件，就是对非法筹资的最好的防范。

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