江南模塑科技股份有限公司 2021年第四季度可转债转股可能会公告

本日本公司及管理层3人保证讯息公开的以下内容真实、直观、明晰，不会事实记述、误导说明了或关键出处。

之外提示：

●模塑转债（票据字符：127004）转股期为2017年12月初8日至2023年6月初1日，截至目前为止，转股价位为下同7.24元/股。

●经自查，日本公司不普遍存在不应公开而仍未公开的讯息，日本公司仍未挖掘出近来公共新闻新闻界了似乎或已经对本日本公司承销价位导致较多制约的仍未公开关键讯息，日本公司目前为止的经营者上述情况及内外部经营者环境仍未牵涉到关键叠加。恳请广大入股者对市场的各种几率有充分认识和理智预期，谨慎入股。

根据《香港交割所入股人上市规则》、《香港交割所可匹配日本公司票据经营范围十六条》的有关原则上，扬州模塑科技股份有限日本公司（以下又称“日本公司”）现将2021年月份可匹配日本公司票据转股及日本公司股份更替上述情况暂定如下：

一、可转债发售上市基本上述情况

经中国证券监督管理委员会“证监允许【2017】338号”记事核准，日本公司于2017年6月初2日出版发售了813.66万张可匹配日本公司票据，每张面值100元，发售总量81,366.00万元。

经香港联合交易所“深证上【2017】 403号”记事拒绝，日本公司81,366.00万元可匹配日本公司票据将于2017年6月初26日起在香港联合交易所下线交割，票据又称“模塑转债”，票据字符“127004”。

二、模塑转债转股及股份更替上述情况

2021年月份，模塑转债因转股减少55,000元，转股使用量7,592股；截止2021年12月初31日剩余可转债余额为131,322,800元。日本公司2021年月份股份更替上述情况如下：

单位：股

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三、几率提示

经自查，本日本公司目前为止不会任何根据《香港交割所入股人上市规则》等有关原则上不应予以公开而仍未公开的依法或与该依法有关的筹划、商定、断然、协议书等；管理层也仍未获悉本日本公司有根据《香港交割所入股人上市规则》等有关原则上不应予以公开而仍未公开的、对本日本公司入股人及其衍生品种交割价位导致较多制约的讯息；日本公司也仍未挖掘出近来公共新闻新闻界了似乎或已经对本日本公司承销价位导致较多制约的仍未公开关键讯息；日本公司目前为止的经营者上述情况及内外部经营者环境仍未牵涉到关键叠加。

管理层具名提醒广大入股者：日本公司以外讯息公开新闻界为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮首创（www.cninfo.com.cn），日本公司所有讯息公开外以上述新闻界刊登的暂定为准。日本公司将严苛按照有关法律依据的原则上和决定，认真应尽讯息公开职责，及时准备好讯息公开临时工。敬恳请广大入股者理智入股，之外注意几率。

四、其他

入股者对上述以下内容如有疑问，恳请来电日本公司管理层机要秘书档案室入股者热线电话0510-86242802来进行咨询。

五、备查记事件

截至2021年12月初31日中国证券登记承销有限责任日本公司深圳分日本公司出有的均需持有人名册。

特此暂定。

扬州模塑科技股份有限日本公司管理层

2022年1月初5日