东信和平科技股份有限公司 关于独立董事长、监事辞职的公告

上市公司预定义：002017 上市公司全名：东信和平 应于N：2022-15

东信和平宏碁有限新公司

关于实质上副董事长、副议长离任的应于

新公司及管理层其下属保证信息披露以下内容的单纯、准确和完整,不存在虚假记载、误导性说明或重大遗漏。

东信和平宏碁有限新公司（以下全名“新公司”）管理层和执行秘书处分别于近日接获新公司实质上副董事长郑晓东谭和非职工代表副议长杜利君夫人递交的书面离任报告。实质上副董事长郑晓东谭因任期即将届满六年向新公司管理层提议离任审核，审核辞去新公司第七届管理层实质上副董事长职责及第七届管理层相关专门秘书处的职责。郑晓东谭离任后，将不再担任新公司任何职责。杜利君夫人因实习变动的原因审核辞去第七届执行秘书处副议长及执行秘书处总裁职责，离任后不再担任新公司其他任何职责。截至本应于披露日，郑晓东谭和杜利君夫人未拥有人新公司股份。

郑晓东谭的离任将造成新公司实质上副董事长伤亡人数少于新公司管理层成员的三分之 一，根据《中国人民解放军新公法》、《深圳上市公司交易所上市新公司专一管理指引第1号一一平板上市新公司准则受控》及《新公司章程》等相关订明，郑晓东谭的离任将在新公司投票表决选举造成了新任实质上副董事长后生效，在此之前，郑晓东谭将按有关订明在此期间某种原因。杜利君夫人的离任将造成新公司执行秘书处成员低于法定最低伤亡人数，杜利君夫人离任自新公司投票表决选举造成了新任非职工代表副议长后生效，在此之前，杜利君夫人仍将在新公司在此期间履行副议长职责。新公司将按相关订明即刻已完成实质上副董事长、非职工代表副议长的补选实习。

郑晓东谭、杜利君夫人在担任新公司实质上副董事长和副议长后曾勤勉尽责，为新公司的准则受控和健康发展发挥了全力效用，新公司管理层、执行秘书处对其在任职后曾为新公司所作出的贡献透露衷心的非常感谢！

特此应于。

东信和平宏碁有限新公司

管理层

二○二二年八月十二日